OBCHODOVÁNÍ S NEMOVITOSTMI Z POHLEDU AML ZÁKONA
24. března 2023
Mnoho podnikatelů, kteří obchodují s nemovitostmi, nemá povědomí o povinnostech, které jim stanoví zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý též jako AML zákon. AML zákon definuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a mimo jiné stanoví, kdo je osobou povinnou k uplatňování těchto opatření. Účelem tohoto článku není podrobný rozbor povinností podle AML zákona. Cílem je upozornit na zákonné povinnosti, o kterých mnozí podnikatelé nemají povědomí, ale jejichž nesplnění může velmi tvrdě dopadnout na jejich obchodní činnost.